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信息公司-瞿剑川也是跨境金融平台北京易汇金信息服务有限公司(下称 “易汇金”)法人

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天眼查信息顯示,11月4日,易智付科技(北京)有限公司(下稱「首信易支付」)董監高職位大換血,原董事長周岳憲、原副董事長岑民傑、原董事王愛芳、原監事陳信祥均從高管名單中退出,新增董事長瞿劍川、副董事長周榮勃、董事馮自然、鄭傑、弓力、經理方斌以及監事杜娟娟。

首信易支付涉及多起官司,其中包括勞動爭議、債權人代位權糾紛、民間借貸糾紛等。民事判決書顯示,民間借貸糾紛曾涉及P2P懶財公司,首信易支付在14年與其簽約提供代收代付渠道。此外,一起居間合同糾紛顯示,涉傳銷罪的權健公司也曾是首信易支付跨境人民幣支付業務客戶。

處罰信息顯示,首信易支付的兩名相關責任人因未落實交易數據完整、真實、可追溯的規定, 未按規定開展網絡支付業務;未按規定履行客戶身份識別義務,未按規定保存客戶身份資料和交易記錄,為身份不明的客戶提供服務或與其進行交易,被給予警告,共處以44.5萬元罰款。處罰信息未披露相關負責人的信息。

此外,北京易智付的歷史股東包括義烏市跨境電商供應鏈管理有限公司,以及易智付北京(香港)有限公司,對外投資包括網聯清算有限公司等。

其中,方斌是首信易支付法人,並在第四方支付公司廣東創見信息科技有限公司(簡稱 「藍海支付」)擔任法人及高管,曾任職拓見科技(深圳)有限公司總經理,同時也持有首信易支付股東北京易智付電子商務有限公司(下稱 「北京易智付」)以及北京金泉國際旅行社有限公司(下稱 「金泉國際旅行社」)的股份。

越騰科技此前由易智付北京(香港)有限公司控股,現任股東Geopay HK Limited鮮有公開信息。

據公開信息,瞿劍川或曾在職用友集團 (用友網絡(600588,股吧)600588)子公司暢捷通信息技術股份有限公司(暢捷通HK.01588)任職。有履歷顯示,暢捷通信息技術股份有限公司助理總裁瞿劍川歷任南京宏圖天安軟件系統公司(下稱 「宏圖天安」)總經理。根據天眼查信息,首信易支付新任董事長瞿劍川在宏圖天安關聯公司北京宏圖天安軟件科技有限公司南京分公司任職。

天眼查信息顯示,北京易智付以及金泉國際旅行社分別持有首信易支付86.13%及13.87%股份,兩家股東背後均是張曉岩以及方斌,以持股比例計,張曉岩應為公司實際收益人;張曉岩旗下的廣州神交網絡科技有限公司有騰訊子公司以及產業融資平台無極道控股集團投資。天眼查顯示,9月,無極道控股集團因通過登記的住所或者經營場所無法聯繫的被列入經營異常,至今未移出。

首信易支付2018年舉行20周年見面會的相關報道顯示,現任副董事長周榮勃出席時的相應職務為首信易支付擔任首席顧問。

因違反清算規定及反洗錢法等行為,8月23日,首信易支付被中國人民銀行北京營業管理部罰沒1599.5萬余元、兩名相關責任人被處以44.5萬元罰款,合計罰沒1643萬余元。

天眼查顯示,在2018年9月,易匯金四名投資人已悉數退出,變更后,該公司現為瞿劍川獨資公司。

跨境支付是首信易支付的服務之一。官網稱,首信易支付成立於1998年,總部位於北京,並在美國、俄羅斯、新加坡、韓國、日本、香港、黑龍江、深圳、廣州、上海等地設有分公司;官網顯示,其合作夥伴有蘋果等多家海外企業,2011年獲發第三方支付業務許可,2014年獲得跨境外匯支付業務試點許可,2015 年獲得跨境人民幣支付業務試點許可。

此外,瞿劍川也是跨境金融平台北京易匯金信息服務有限公司(下稱 「易匯金」)法人。易匯金官網介紹,公司成立於2014年,提供以跨境為特色的企業雲信息服務,產品包括金融雲、跨境付等,在金融等領域核心商戶超過30萬家。易匯金官方公眾號自18年6月以來,已超過一年未更新內容,公眾號下方「實時匯率」、「我要合作」等服務欄無響應。同時,官網客服電話為空號,聯繫座機無法接通。

此次卸任與新上任的高管也同時在越騰科技(北京)有限公司(下稱 「越騰科技」)有交集。原高管周岳憲等人在2017年就退出了越騰科技董監高及法人等職位,新增高管瞿劍川等人則在2018年加入越騰科技,目前仍然擔任高管職務。

據行政處罰信息,首信易支付具體的違法行為類型包括,未落實交易數據完整、真實、可追溯的規定,未按規定開展網絡支付業務,未按規定審核留存商戶資料,未按規定存放和使用客戶備付金;未按規定履行客戶身份識別義務,未按規定保存客戶身份資料和交易記錄,為身份不明的客戶提供服務或與其進行交易。

10月14日,首信易支付被北京市海淀區人民法院列為被執行人。

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